Trong vụ đại án Ngân hàng Xây dựng có một tình tiết khá thú vị
là nhiều bảo vệ, nhân viên rửa xe được bị can Phạm Công Danh (nguyên
Chủ tịch HĐQT VNCB) mời làm... giám
đốc, ngồi không hưởng lương.
Trong vụ đại án Ngân hàng Xây dựng (VNCB) có một tình tiết khá thú vị là nhiều bảo vệ, nhân viên rửa xe được bị can Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB) mời làm... giám
đốc, ngồi không hưởng lương. Thật ra, Danh dùng các công ty này làm bình phong
để rút tiền của VNCB cho mình sử dụng.
Ngân hàng xây dựng và 'vòng xoáy' Phạm Công Danh
Chuyện Ngân hàng Xây dựng trước ngày xử án
Đại gia Phạm Công Danh: Thụt két NH Xây dựng 9 ngàn tỷ
Thủ thuật đơn giản “rút gọn” 4.700 tỷ đồng
Theo hồ sơ điều tra, Danh nhờ nhân viên của mình và người quen của nhân viên thành lập các doanh nghiệp bình phong, không phát sinh hoạt động mà chỉ dùng pháp nhân
để lập hồ sơ vay tiền tại chính ngân hàng VNCB do Danh làm Chủ tịch HĐQT.
Sau đó, Danh chỉ đạo các nhân viên ngân hàng dưới quyền của mình hoàn tất, phê duyệt hồ sơ vay tiền của các công ty “người nhà”. Cũng theo chỉ đạo của Danh, sau khi chủ các doanh nghiệp bình phong này vay được tiền đã chuyển qua nhiều tài khoản trung gian khác rồi chuyển về lại cho tài khoản của Danh, hoặc rút tiền mặt cho Danh sử dụng.
Với thủ đoạn đơn giản, Danh "rút gọn" của VNCB 4.700 tỷ đồng
Với thủ đoạn này, Danh đã “rút gọn” từ VNCB 4.700 tỷ đồng và cả 13 công ty “người nhà” của Danh không có khả năng trả nợ, VNCB không có khả năng thu hồi 4.700 tỷ đồng trên.
Theo kết quả điều tra, 4.700 tỷ đồng trên đã được Danh dùng 2.600 tỷ đồng trả nợ thay cho các công ty thuộc tập đoàn Thiên Thanh (do Danh là Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám
đốc); 500 tỷ đồng dùng
để trả nợ cá nhân của Danh; 135 tỷ đồng dùng
để trả nợ Danh mua cổ phần; 1.465 tỷ đồng còn lại Danh khai dùng
để... chăm sóc khách hàng nhưng không giải trình được cụ thể.
Giám
đốc toàn là bảo vệ, nhân viên rửa xe
Hầu hết số công ty “người nhà” mà Danh lập ra đều không có hoạt động thực chất mà chỉ được thành lập
để vay tiền của VNCB cho Danh tiêu xài. Các công ty trên không có nhân viên mà chỉ có 1 giám
đốc. Giám
đốc này không hoạt động nghiệp vụ mà chỉ ký hồ sơ vay tiền (do Danh chỉ đạo soạn sẵn) và đến tháng lãnh lương từ 5 – 10 tri?
?u đ???ng do Danh trả.
Cụ thể, bị can Nguyễn Tấn Thành, Giám
đốc Công ty Thành Trí, thực chất là bảo vệ của Tập đoàn Thiên Thanh. Khoảng tháng 5/2012, Thành được nhờ đứng tên làm Giám
đốc công ty Thành Trí. Khoảng đầu
năm 2014, Thành được gọi lên trụ sở
để ký hồ sơ vay số tiền 330 tỷ đồng. Trong thời gian đứng tên làm giám
đốc, thành nhận tổng cộng 240 tri?
?u đ???ng tiền lương.
Bị can Trần Thanh Tùng, giám
đốc Công ty Thanh Quang, cũng là nhân nhân viên bảo vệ Tập đoàn Thiên Thanh. Khoảng tháng 5/2012, Tùng được đề nghị đứng tên Giám
đốc công ty Thanh Quang. Khoảng tháng 02/2014, Tùng đến VNCB
để ký hồ sơ vay 450 tỷ đồng. Trong thời gian đứng tên giám
đốc, Tùng cũng nhận được 240 tri?
?u đ???ng tiền lương.
Bị can Nguyễn Hữu Duyên, giám
đốc Công ty Quang Đại, vốn là nhân viên rửa xe của Tập đoàn Thiên Thanh. Khoảng tháng 5/2012, Duyên được đề nghị đứng tên Giám
đốc công ty Quang Đại. Khoảng đầu
năm 2014, Duyên đến ngân hàng
để ký hồ sơ vay 380 tỷ đồng của VNCB. Trong thời gian đứng tên giám
đốc, Duyên cũng được nhận khoảng 200 tri?
?u đ???ng tiền lương.
Bị can Bùi Thị Hà Thu, giám
đốc Công ty Đại Hoàng Phương, cũng là nhân viên tại Tập đoàn Thiên Thanh. Khoảng đầu tháng 12/2010, Thu được nhờ đứng tên Giám
đốc Công ty Đại Hoàng Phương. Khoảng đầu
năm 2012, Thu được gọi về Tập đoàn Thiên Thanh
để ký hồ sơ vay 280 tỷ đồng của VNCB cho Danh. Trong thời gian đứng tên giám
đốc, Thu nhận được hơn 390 tri?
?u đ???ng tiền lương.
Các bị can còn lại nguyên là “giám
đốc” còn lại như Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Văn Cường, Hồ Thị Đi,
Vưu Thị Diệu, Nguyễn Quốc Thịnh... đều là bảo vệ, nhân viên hoặc người nhà của nhân viên tập đoàn Thiên Thanh. Tất cả đều được nhờ đứng tên và ký hồ sơ vay tiền giùm cho Danh.
(Theo Dân trí)
Những quy định ít biết trong nghề tiếp viên hàng không
Lần đầu thi tuyển Phó Giám
đốc bưu điện 5 tỉnh
Ô tô xả hàng: Đại hạ giá trăm tri?
?u đ???ng
Đại gia đào 7 tấn vàng 'nợ như chúa chổm': Bó tay?
Vì sao người Việt lao vào đa cấp như thiêu thân?
Thoái vốn Sabeco và Habeco: “Đủ tiền xây 2 đường tàu điện ngầm”
5 kỹ năng giúp bạn “hái ra tiền” mà không cần bằng đại học
Nguồn bài viết : Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt theo năm
